Tin Tức Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance đối mặt với điều tra về rửa tiền và trốn thuế

Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra chống rửa tiền và vi phạm thuế. Binance được cho là sàn giao dịch tiền điện tử giúp tội phạm rửa tiền nhiều nhất.
kết tội Binance rửa tiền

Theo hãng tin Bloomberg, hành động khảo sát sàn phân phối Binance của Chính phủ Mỹ là động thái mới nhất nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động phạm pháp, đang tăng trưởng mạnh nhưng hầu như chơi được kiểm soát.

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên, đây là một phần của cuộc dò hỏi và những dò la viên đã kiếm tìm sự tương trợ từ các chuyên gia về hoạt động buôn bán của Binance.

Binance, được dẫn dắt bởi CEO Changpeng Zhao, người thường PR những tokens trên Twitter và trong những cuộc phỏng vấn truyền thông. Kể từ được sáng lập năm 2017 đến giờ, Binance đã vượt qua các đối thủ, trở thành sàn to nhất trên toàn cầu.

trong khoảng lâu, giống như cách toàn ngành công nghiệp tiền điện tử đang hoạt động, Binance nằm ngoài khuôn khổ giám sát của chính phủ. Binance được ra đời tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore, nhưng doanh nghiệp này cho biết họ thiếu một trụ sở đơn vị độc nhất vô nhị.

Chainalysis Inc., một đơn vị pháp y blockchain có khách hàng bao gồm những cơ quan liên bang của Mỹ, đã kết luận vào năm ngoái rằng, trong số những thương lượng mà họ đã rà soát, Binance là nơi có dòng tiền can dự đến tù nhân chảy qua phổ thông hơn bất kỳ đại lý phân phối tiền điện tử nào khác.



⇒ Tìm hiểu phí giao dịch của sàn binance

Đón giáng vào thị phần tiền điện tử

Ngay sau thông tin Binance bị dò hỏi, Bitcoin lao dốc xuống dưới 50.000 USD/BTC, điều này đã kéo cả thị trường tiền điện tử đi xuống. Vốn hóa thị trường đã giảm 7,88%.

Bitcoin đã mất 5% giá trị chỉ trong 24 giờ, hiện giao dịch nói quanh vùng 49.600 USD/BTC. Vốn hóa thị trị trường của BTC đã giảm 4,8%, mất mốc 1.000 tỷ đô la xuống còn 928 triệu đô la, chiếm 41,9% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.



Sau đà giảm của BTC, hàng loạt những đồng tiền điện tử khác cũng giảm theo như Ethereum (-7,8%), Binance Coin (-8,6%), Dogecoin (-5,58%), Bitcoin Cash (-9,56%).

Trong top 10 đồng tiền đứng đầu thị phần về mức vốn hóa, trong 24 giờ qua Dogecoin và Bitcoin Cash là những đồng mất giá nhiều nhất lần lượt là 26% và 23%.



⇒ Tìm hiểu cách tạo nft trên binance

Mối để ý của Mỹ với Binance

những quan chức Mỹ đã phân bua lo ngại rằng, tiền điện tử đang được dùng để che chắn những thương lượng phi pháp, bao gồm cả ăn trộm và giao dịch ma túy. Và đi cùng với đó là câu chuyện, người Mỹ đã “ăn nên làm ra” lúc đặt cược vào sự gia cải thiện như vũ bão của thị trường đang trốn thuế này.

những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành nghề công nghiệp này đang trở nên xu hướng chủ đạo, ngay cả khi phường Wall ngày một chấp nhận Bitcoin và các tokens khác trong bối cảnh làn sóng đầu cơ “điên cuồng” trên toàn cầu.

Trong tháng 5, cuộc tấn công mạng nhằm vào Colonial Pipeline Co., đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp miền Đông nước Mỹ, đây được xem là biểu hiện mới nhất cho thấy các gì đang bị doạ dọa.

Theo Bloomberg, Colonial đã trả cho các tin tặc Đông Âu gần 5 triệu USD tiền chuộc bằng tiền điện tử chẳng thể theo dõi trong vòng vài giờ sau lúc bị tấn công.

Ngoài Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ tiến hành dò xét Binance, trước ấy, còn có Ủy ban giao dịch Hàng hóa mai sau Mỹ (CFTC) cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ tiến hành các đàm phán phạm pháp hay ko.

Trong tình huống đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu cơ tậu các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token công nghệ số hay ko. Công dân Mỹ bị cấm tậu những sản phẩm như vậy trừ lúc các công ty phân phối chúng đã đăng ký với CFTC.

Binane nhắc gì?

Trước cuộc dò xét này, người phát ngôn của Binance, Jessica Jung cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng các phận sự pháp lý của mình và sẽ hiệp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật”.

song song kể thêm rằng, tổ chức không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể.

“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để vun đắp một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và dụng cụ chống rửa tiền được những tổ chức tín dụng dùng để phát hiện và khắc phục các hoạt động đáng ngờ”, người phát ngôn của Binance cho biết.



⇒ Xem thêm hướng dẫn đăng ký sàn huobi

CEO Zhao cho biết, Binance tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp lý của Mỹ. Binance đã chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và dùng phương pháp hiện đại, tiên tiến để phân tích những đàm phán tậu biểu hiện rửa tiền và những hoạt động bất hợp pháp khác.

Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng công dân Mỹ sẽ bị đóng băng tài khoản giả dụ họ bị phát hiện đang đàm phán.

trong khi đó, Chainalysis đã theo dõi số Bitcoin giá trị hai,8 tỷ đô la Mỹ mà họ nghi ngờ tù nhân đã chuyển sang những nền tảng đàm phán vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng, khoảng 27%, tương đương 756 triệu đô la Mỹ, có can hệ đến Binance.

Phản hồi lại Thống kê này, Binance cho biết họ tuân thủ số đông các quy định chống rửa tiền tại tất cả các nước mà sàn hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để tăng hệ thống của mình.

Tại Mỹ, các nhà chức trách đã siết chặt quản lý những sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tù vốn đầu tư, với các quan chức dẫn chứng các nền tảng được sử dụng bởi các kẻ khủng bố và tin tặc.

Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên của cuộc dò xét, với tiền đề chính phủ Mỹ gần đây đã thắng lệnh tòa lúc tậu cách vạch mặt những quý khách Mỹ của Kraken, một sàn giao dịch có hội sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan thông tin cáo buộc những người sáng lập BitMEX có hội sở tại Seychelles, kết tội họ vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng bằng cách cho phép hàng ngàn khách hàng Mỹ đàm phán, khi mà công khai tuyên bố tránh được quyền truy nã cập của họ.

những tuyên bố gồm những, việc ko đăng ký làm thương lượng mai sau với CFTC và ko có đủ những giải pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số những quan chức BitMex ko nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.